涉案约44亿元！合肥警方侦破“诺信”非法集资案

涉案约44亿元！合肥警方侦破“诺信”不法集资案

新安晚报 安徽网 大皖讯息讯 以高额返息、股权众筹等情势吸引投资人，在因资金链无法奉还本息后，多次改动办公地点持续不法集资。5月13日中午，记者从合肥市公安局“5·15”经侦宣传日讯息通气会现场得悉，合肥警方日前侦破“诺信”不法集资案件，经查，该案涉案约44亿元。

2020年6月，合肥市公安局接到群众报案，天津中永诺信公司合肥分公司未能定期兑付投资款子，涉嫌不法吸取群众存款。经梳理统计，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省市共设立60余家分公司及运营中央。此中，合肥市共有8家分支机构。比年来，上述分支机构以高额返息、股权众筹等情势吸引合肥市投资职员近3000人，集资金额约44亿元。

因该案投资职员浩繁，涉案资金宏大，合肥市公安局经侦支队团结蜀山分局、庐阳分局经侦大队建立专案组，倾力展开案件侦办。

经查，该公司在合肥主要经过业务员线下倾销等办法，向投资人保举6％-10.8％安稳利率的众筹、私募等产物。待投资人赞同投资后，业务员以天津总部安插的其他公司名义与投资人签署投资协议，经过刷POS 机和转账等办法，将投资款转入天津总部公司银行账户。在3-12个月投资限期到期后，总部依据各客户认购项目标限期、金额及利率等以转账情势还本付息。

经查，意向投资人投资转账办法寻常分为三种：第一种是投资人经过银行卡或微信转账至业务员一局部账户，业务员再依照总部要求将资金转入总部账户；第二种办法是投资人经过银行卡直接转至天津总公司账户；第三种是投资人经过POS机刷卡转账，一切资金均转入天津总部账户。

该公司策划初期尚能正常策划，维持投资人资金返本付息，终期因资金链断裂遂无法奉还投资人本息。为规避追债，该公司多次改动办公地点，以借新还旧情势持续从事不法活动。

随后，专案构成员奔赴天津、北京、上海等地观察取证，并查封、扣押、凝结局部涉案资产，倾力抓捕涉案犯法猜疑人。

停止现在，正犯张某丽、罗某等人相继就逮，该犯法团伙其他71人悉数到案，案件还在进一步侦办中。

合公新 新安晚报 安徽网 大皖讯息记者 赵琳

编纂：彭玲